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1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果，2023年度实现归属于上市公司股东的纯利润是439,794,478.93元，母公司实现纯利润是297,505,437.23元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并考虑股东利益和公司发展实际需要，2023年度本公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处的行业属于制造业一计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39），细分行业为专业无线通信设施制造业。公司主要营业业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
军用无线通信领域，党的十九届五中全会明白准确地提出国防和军队建设“三步走”战略，2027年实现建军一百年奋斗目标、2035年基本实现国防和军队现代化、本世纪中叶全面建成世界一流军队，全面落实“三步走”战略，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。实现建军百年奋斗目标，要求加快武器装备现代化，要以先进武器装备体系提供强大物质技术支撑，这既是加快国防和军队现代化的内在要求，也是实现建军百年奋斗目标的基本路径。2023年全国财政安排国防支出预算15537亿元，比2022年预算执行数增长7.2%。
随着军用通信技术的发展，战术通信系统在实现了网络化建设之后，向着侦―干―探―通―导―识多模态、综合化、陆海空天一体化方向发展，即综合利用传统通信手段和智能化信息技术，构建多手段、多层次、立体化的综合通信系统，将战场各类智能感知终端系统（如情报侦查、预警探测等）、武器平台系统和指控系统有效地互联在一起。
随着航空电子系统的发展，机载通信设施已形成了从单一功能向多信道、多模式和模块化演变，软件无线电架构是产品技术发展趋势。系统集成从模块化正在向先进综合化方向演进，架构开放化、硬件通用化、功能配置化、管理智能化是新一代综合化系统的技术特征。
民用无线通信行业，专网通信行业朝着数字化、宽带化趋势发展。用户业务需求在语音调度、数据传输的基础上，拓展到图像传输、视频传输及大数据分析，现有的窄带数字通信系统不足以满足高速数据传输要求，须借助于宽带通信系统。因此将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合，组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网，能够更好地满足行业客户的真实需求，也是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。
公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有国家级技术中心及国家级工业设计中心，是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略，专注推进我国专网无线通信行业发展，主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。
公司是国内最早的军用无线通信设施的研发、制造企业之一，拥有完整的科研生产资质，是该领域无线通信装备的主要供应商，产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载、弹载等系列装备，实现了从短波、超短波到卫星通信等宽领域覆盖。公司紧跟装备信息化发展的新趋势，在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多单元、多场景需求深刻理解的基础上，多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时公司着眼于未来五到十年的装备需求，从终端到综合化系统，从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局，更好地使用户得到满足信息化建设需求。
公司通过稳步布局，实现了传统领域装备占有率稳中有升，逐步扩大用户数量，同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域，另外经过近年来深厚的技术积累，公司系统承研能力得到大幅度的提高，在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓，拓展了客户边界和产品边界，未来将慢慢的变成为公司的业绩增长点。
民用无线通信领域：最重要的包含铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。公司持续发挥技术研发的优势，根据民用专网通信技术演进和客户的真实需求，迭代开发。公司是我国铁路无线通信设施定点企业和行业标准的主要制定者，自主研发的无线通信设施成功应用于“复兴号”、“和谐号”等高铁列车和新型重载机车。公司积极研制新一代轨道交通无线通信产品，参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计，为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入326,773.54万元，同比下降19.11%；实现归属于上市公司股东的净利润43,979.45万元，同比下降43.25%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●本年度现金分红比例低于30%的原因：公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，公司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在最大限度地考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投入资产的人合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预案。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,347,402,657.59元。经公司第三届董事会第十一次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2024年3月25日，公司总股本为772,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利46,320,000.00元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.53%，剩余未分配利润结转以后年度。2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。
报告期内，2023年度实现归属于上市公司股东的纯利润是439,794,478.93元，拟分配的现金红利总额46,320,000.00元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下:
公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，公司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在最大限度地考虑现阶段经营与长期发展需要，兼顾对投入资产的人合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途最重要的包含以下方面：
公司主要是做军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长等特点，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。公司从始至终保持敏锐的市场洞察力和前瞻性的技术布局。需要通过研制技术的更新迭代，并结合公司自身的研发实力，不断的提高产品的性能和质量，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
为进一步增强竞争力，公司以战略投资、产业项目孵化、重点项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，通过参与互助基金、直接投资等多种方式挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。未来预计仍有较大规模的投资需求。
公司将继续加大数字化和智能化升级改造的力度，不断引入新技术、新设备和新工艺，推动生产效率和技术水平再上新台阶。在信息化建设方面，一定要通过研发、生产、销售全周期数字化转型，整合企业内部和外部的数据资源，建立统一的数据管理平台，实现数据的实时采集、存储、分析和应用，从数据中挖掘价值，以此来实现数据驱动，更好的服务企业决策，达到信息技术与行业应用的深层次地融合。在设备方面，为满足升级后的新研产品功能、性能测试验证的技术方面的要求，保证产品质量和交付进度，提升试验能力范围和测量精度。公司拟搭建新型环境检测系统，并对部分老旧试验设备和计量标准装置进行替代。公司数字化和智能化升级改造工作是一个持续不断的过程，要一直地跟进技术和市场的发展，且需要较大规模的投入。
综上所述，公司2023年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务情况，并最大限度地考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更看重对投入资产的人的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。
在公司2023年年度股东大会审议本议案时，中小股东可利用互联网投票方式对本议案做投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将于2024年4月19日召开业绩说明会，投资的人对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
本次董事会审议的2023年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务情况、最大限度地考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，最大限度地考虑到了公司的真实的情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响企业正常经营和长期发展，符合有关法律和法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响企业正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。
2023年度立信为671家上市企业来提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户83家。
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员77名。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业方面技术的程度，考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的上班时间等因素定价。
公司2023年度审计费用为159万元（含税）（其中财务报表审计费用为106万元，内控审计费用为53万元，与上年同期持平），定价原则未发生明显的变化。公司授权管理层依据公司审计的具体工作量及市场行情报价水平决定2024年审计费用。
公司董事会审计与风险控制委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的真实的情况。公司董事会审计委员会全体委员都同意续聘立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
公司于2024年3月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘立信为企业来提供2024年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长依据公司审计的具体工作量及市场行情报价水平决定审计费用。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 现金管理额度及期限：天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行打理财产的产品、券商打理财产的产品及其他投资产品等。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
● 现金管理产品类型：安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行打理财产的产品、券商打理财产的产品及其他投资产品等。
● 履行的审议程序：公司于2024年3月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关规定法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司在确保经营状况稳定、财务情况稳健的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提升公司自有资金使用效率，降低财务成本，进一步提升公司整体收益，符合公司及全体股东的利益。
公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行打理财产的产品、券商打理财产的产品及其他投资产品等；打理财产的产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。
在上述额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署有关规定法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司于2024年3月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司在确保经营状况稳定、财务情况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元（含壹拾亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行打理财产的产品、券商打理财产的产品及其他投资产品等。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署有关规定法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行打理财产的产品、券商打理财产的产品及其他投资产品等，风险可控。公司依照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全打理财产的产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部门有关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响企业资金安全的风险因素，将及时采取对应的措施，控制投资风险。
2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况做监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不影响企业日常资金正常周转需要，不会影响公司主要营业业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，逐步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
根据新金融工具准则，公司将该类打理财产的产品列报于资产负债表中的“交易性金融实物资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。
尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险进而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2024年3月26日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年3月16日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度总经理工作报告〉的议案》。
（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》。
（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告及摘要〉的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过。全体委员认为：《公司2023年年度报告及摘要》编制合理，客观地反映了公司的生产经营情况及财务情况，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告》《天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告摘要》。
（四）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，全体委员一致认为公司管理层编制的2023年度财务决算报告客观、全面，同意提交董事会审议。
根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告的审计结果，2023年度实现归属于上市公司股东的纯利润是439,794,478.93元，母公司实现纯利润是297,505,437.23元。
为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并考虑股东利益和公司发展实际需要，2023年度本公司拟分配现金红利，以公司2023年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每10股派发现金人民币0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2023年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-012号）。
公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长，研发投入较大的特点，要求企业具备较强的资金实力，公司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在最大限度地考虑现阶段经营与长期发展需要，兼顾对投入资产的人合理回报的前提下，公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途最重要的包含以下方面：
公司主要是做军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长等特点，需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。公司从始至终保持敏锐的市场洞察力和前瞻性的技术布局。需要通过研制技术的更新迭代，并结合公司自身的研发实力，不断的提高产品的性能和质量，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。
为进一步增强竞争力，公司以战略投资、产业项目孵化、重点项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局，通过参与互助基金、直接投资等多种方式挖掘契合公司发展需要，与产业链上下游相关的优质标的或项目，培育公司的新业务板块。未来预计仍有较大规模的投资需求。
公司将继续加大数字化和智能化升级改造的力度，不断引入新技术、新设备和新工艺，推动生产效率和技术水平再上新台阶。在信息化建设方面，一定要通过研发、生产、销售全周期数字化转型，整合企业内部和外部的数据资源，建立统一的数据管理平台，实现数据的实时采集、存储、分析和应用，从数据中挖掘价值，以此来实现数据驱动，更好的服务企业决策，达到信息技术与行业应用的深层次地融合。在设备方面，为满足升级后的新研产品功能、性能测试验证的技术方面的要求，保证产品质量和交付进度，提升试验能力范围和测量精度。公司拟搭建新型环境检测系统，并对部分老旧试验设备和计量标准装置进行替代。公司数字化和智能化升级改造工作是一个持续不断的过程，要一直地跟进技术和市场的发展，且需要较大规模的投入。
综上所述，公司2023年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务情况，并最大限度地考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定，有利于公司的长远发展。今后公司将更看重对投入资产的人的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的双赢。
独立董事意见：我们大家都认为本次董事会审议的2023年度利润分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务情况、最大限度地考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，符合《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定，最大限度地考虑到了公司的真实的情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。同意提交董事会审议。
（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告〉的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会2023年度履职情况报告》。
（七）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，全体委员对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信具备丰富的审计服务经验，在为企业来提供2023年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，能够很好的满足公司2024年度审计要求。都同意续聘立信为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，并提交董事会审议。
公司同意续聘立信为企业来提供2024年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长依据公司审计的具体工作量及市场行情报价水平决定审计费用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-013号）。
（八）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，全体委员一致认为公司2023年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了企业内部控制的真实的情况。同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
（九）通过《关于公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，全体委员认为公司2023年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案合理，同意提交董事会审议。
为补充流动资金，满足公司及下属子公司生产经营资金需要，2024年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：
1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的授信额度，授信期限壹年；
2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；
3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币陆亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；
6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾叁亿玖仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；
9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币捌仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；
11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；
12、向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，授信期限贰年；
13、向国家开发银行天津分行申请不超过人民币捌亿元整的综合授信额度，授信期限伍年；
14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，授信期限壹年；
15、向天津银行申请不超过人民币叁仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，贰仟万元综合授信额度，授信期限壹年；
16、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币肆亿伍千万元整的综合授信额度，授信期限壹年。
2024年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币580,000.00万元（人民币伍拾捌亿元整）。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额，实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际的需求确定，在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。
（十一）通过《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，都同意将该议案提交公司董事会进行审议。企业独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事都同意提交公司董事会进行审议。
独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营和业务所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场行情报价或军方审定价进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主体业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2024-014号）。
公司在确保经营状况稳定、财务情况稳健的情况下，使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品，包括但不限于银行打理财产的产品、券商打理财产的产品及其他投资产品等。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署有关规定法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
详细的细节内容详见公司在上海证券交易所网站（）披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-015号）。
公司将于2024年4月26日召开2023年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（）披露的股东大会通知。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年3月26日上午11:00以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年3月16日以电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（一）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的议案》。
（二）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年年度报告及摘要〉的议案》。
监事会在对公司2023年年度报告及摘要进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：
1．公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律和法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和企业内部管理制度的有关法律法规。
2．公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务情况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度财务决算报告〉的议案》。
监事会审核并发表如下意见：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，不会影响企业正常经营和长期发展，符合有关法律和法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》。
（六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》。
（七）通过《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。
公司2024年3月26日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于确认公司2023年度关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事刘士财回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2024年第一次会议审议通过，都同意将该议案提交公司董事会进行审议。企业独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事都同意提交公司董事会进行审议。
独立董事认为：公司2023年度发生的日常关联交易及预计的2024年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营和业务所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场行情报价或军方审定价进行定价，交易价格合理、公允；上述日常关联交易未导致公司主体业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。
公司第三届董事会审计与风险控制委员会对该等关联交易发表了审核意见：公司2023年发生的日常关联交易和2024年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需，符合公司生产经营发展需要，交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行，符合有关法律和法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》的相关规定，董事会审计与风险控制委员会同意将上述议案提交公司第三届董事会第十一次会议审议，关联董事需回避表决。
根据2023年日常关联交易真实的情况和2024年公司生产经营的需求，公司预计2024年度日常关联交易的总额将不超过5256.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
